一、吸收合并子公司基本情況

撫順特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2025年4月28日、2025年5月9日召開第八屆董事會第二十一次會議及2024年年度股東大會，審議通過了《關于吸收合并全資子公司的議案》，同意公司吸收合并全資子公司撫順欣興特鋼板材有限公司（以下簡稱“欣興板材”）。本次吸收合并完成后，欣興板材的法人資格將被注銷，其全部資產、債權、債務、人員、業務及其他一切權利和義務由公司承繼。具體內容詳見公司于2025年4月29日披露的《關于吸收合并全資子公司的公告》（公告編號：臨2025-018）。

2026年1月9日，公司收到撫順市望花區市場監督管理局出具的《登記通知書》，準予欣興板材注銷登記，本次公司吸收合并全資子公司欣興板材的工商注銷登記事項已經辦理完畢。

二、本次吸收合并子公司對公司的影響

公司吸收合并全資子公司欣興板材有助于實現資產、人員和管理架構的優化整合，提高運營和決策效率，降低管理成本。欣興板材財務報表已納入公司合并報表范圍，本次吸收合并不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會損害公司及全體股東的利益。

特此公告。

撫順特殊鋼股份有限公司董事會

二〇二六年一月十三日